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貴州警方偵破中國近年來單筆最大的一起電信詐騙案，截至目前，警方已抓獲各類犯罪嫌疑人62名，其中臺灣地區(qū)犯罪嫌疑人10名，凍結涉案資金上億元(人民幣，下同)，并通過深挖成功打掉其它詐騙團伙1個，破獲涉及中國26個省份的詐騙案件184起。
4月23日，貴州省公安廳“12.29”特大電信詐騙案新聞發(fā)布會在貴陽舉行，記者會上獲悉上述消息。
2015年12月29日10時許，黔南州都勻市經濟開發(fā)區(qū)建設局到當?shù)毓矙C關報案：該局賬戶上的1.17億元資金被轉走。
警方初步調查查明：2015年12月20日，都勻市經濟開發(fā)區(qū)建設局財務主管兼出納楊某先后接到自稱“農業(yè)銀行總行法務部人員唐勇”的電話和自稱“上海松江公安分局何群警官”的電話，稱其在上海辦理的信用卡存在問題，需要對其掌握的賬號進行清查，并向其發(fā)送一份電子傳真《協(xié)查通報》。在“何群警官”的誘導下，自稱“郭俊華隊長”的人又多次與楊某通話和發(fā)送短信，之后自稱“孫檢察官”和“楊檢察長”的人又頻繁聯(lián)系楊某，要求楊某按照他們的指示入住酒店，通過電腦登錄至虛假的“最高人民檢察院”網站，并讓楊某看到對方特意制作的虛假“電子通緝令”后，使楊某對自己掌管的銀行賬號涉嫌“犯罪”的說法深信不疑，并按照對方的指令點擊下載相關軟件，插入自己持有的單位資金U盾，配合對方執(zhí)行所謂“清查”程序，直至1.17億元資金被轉走。
案件發(fā)生后，鑒于被騙資金性質特殊、涉案金額特別巨大、發(fā)案時間節(jié)點敏感，中國公安部將該案列為公安部2016年第3起部督案件。貴州省公安廳成立“12.29”專案指揮部，抽調500余名警力全力偵破此案。
經過偵查，警方發(fā)現(xiàn)，“12.29”特大電信詐騙案是一起由臺灣地區(qū)犯罪嫌疑人操縱并在國內統(tǒng)一招募話務人員，統(tǒng)一辦理出國手續(xù)，統(tǒng)一組織集體出境，統(tǒng)一食宿進行管理，統(tǒng)一組織業(yè)務培訓，統(tǒng)一分配工號上崗，統(tǒng)一發(fā)放工資提成，赴非洲國家搭建話務窩點，冒充中國“公、檢、法”機關工作人員，利用從非法渠道獲取的國內公民個人信息，通過國際透傳線路、改號軟件和遠程操控等技術手段騙取錢財?shù)囊黄鹛卮箅娦旁p騙案件。
警方表示，該犯罪團伙采取公司化運作，形成由臺灣主要犯罪嫌疑人即“金主”集中控制，下設“水房組”負責指揮提現(xiàn)、資金拆分和支付實施犯罪費用，“話務組”負責招募話務員并實施電話詐騙，“車卡組”負責提供公民個人信息和拆分資金銀行卡，分工協(xié)作，組織嚴密的犯罪鏈條。
專案組從電子傳真、遠控軟件、涉案銀行卡等入手進行偵查，從信息流、技術流、資金流“三流”并進齊攻，層層抽絲剝繭，最終一舉偵破此案。
2016年1月13日，專案組分階段在中國實施集中收網行動，先后抓獲犯罪嫌疑人62名，其中10名臺灣地區(qū)嫌疑人。經審訊，犯罪嫌疑人均交待受雇于臺灣地區(qū)嫌疑人，在烏干達、印尼等國外窩點從事電信詐騙，并在案發(fā)后分贓回國的犯罪事實。
偵查過程中，警方發(fā)現(xiàn)，2015年12月22日至26日期間，受害單位2個對公賬戶共被轉出至涉案一級賬戶67個，二級賬戶204個，三級賬戶6573個，四級賬戶2163個，五級賬戶127個，并迅速拆分至若干銀行卡，在臺灣地區(qū)取現(xiàn)。
為最大限度追回資金，專案組在公安部協(xié)調和北京市警方的支持下，迅速開展緊急止付和快速凍結工作。截至目前，專案組共凍結涉案銀行卡9942張，資金余額上億元。通過追查資金流向，進而鎖定了臺灣犯罪嫌疑人。
此外，專案組還通過追查涉案銀行卡工作，及時發(fā)現(xiàn)涉嫌非法出售或提供公民個人信息的“中間商”，收繳居民身份證189張、銀行卡43張；發(fā)現(xiàn)了包括涉及中國金融機構負責人、公務員信息和交管數(shù)據等公民個人信息15.5萬條的U盤。
“12.29”專案指揮長趙翔表示，“12.29”特大電信詐騙案是中國近年來單筆最大的一起電信詐騙案，涉案金額、涉案區(qū)域、涉案人員、作案手段等方面都創(chuàng)下了歷史之最。
